1.招標條件
本招標項目山東微波電真空技術有限公司首次公開發行股票上市輔導法律咨詢服務采購項目已經公司批準，招標人為山東微波電真空技術有限公司，資金來源為企業自籌。項目已具備條件，現對該項目進行公開招標。
2.項目概況與服務內容
2.1項目概況：為落實省政府對空天信息產業高質量發展、實施“企業上市倍增計劃”的決策部署以及集團對公司的上市工作要求，公司加快推進上市中介服務機構遴選工作。根據上市時間安排及計劃，目前已完成相關準備工作，現啟動首次公開發行股票上市輔導法律咨詢服務采購公開招標工作，選聘優質中介服務機構加速推進公司上市工作進程。
2.2服務內容：
為公司首次公開發行股票上市輔導提供法律咨詢服務，具體包括但不限于以下幾個方面：
2.2.1上市前股權融資階段（作為融資方律師）
①為股權融資之目的，與招標人管理層一同討論潛在投資人所提供的條款清單（Term Sheet）內容，基于招標人及創始人角度提供法律修改建議/意見；根據招標人要求，就條款清單參與和潛在投資人的溝通和談判；在必要的情況下，為招標人提供條款清單的模板并參與修改條款內容；
②按照融資交易具體安排，為招標人審閱、修改、修訂、起草、批注、解釋股權融資相關的法律文件，包括但不限于增資協議/股權轉讓協議、股東協議、公司章程、補充協議（如涉及）、交割法律文件等；
③配合招標人與潛在投資人（及其法律顧問）進行商業談判、會議討論；在招標人授權的情況下，與投資人的法律顧問進行法律談判，協商投資相關協議起草、修訂、定稿等交易文件階段事宜；
④按照融資交易慣例，協助招標人準備披露函（作為招標人的免責文件）、原股東會決議、原董事會決議、新股東會決議、新董事會決議、交割確認函、付款通知書、出資證明書、股東名冊等慣常交易配套文件，并適當審閱必要的法律盡調材料（如需）；
⑤協助招標人完成交易交割相關工作，以招標人收到投資款為完成標志。
2.2.2重組改制及設立股份有限公司（“股份公司”）階段（含上市前內部重組和員工股權激勵）
①協助招標人及券商擬定工作安排及時間表；
②對擬進入股份公司的債權、債務、資產及其權屬狀況、組織機構、關聯企業、股份公司發起人等事項進行盡職調查，發現可能對公司上市構成影響的問題，并提出解決方案，協助招標人落實規范/整改計劃；
③根據A股上市規則（包括股份支付影響、激勵工具選擇等因素），協助招標人設計、落實員工股權激勵計劃，并起草與員工股權激勵方案相關的董事會決議、股東會決議等公司內部文件；起草股權激勵平臺入股公司的相關文件，包括但不限于平臺合伙協議、股權轉讓協議、董事會決議、股東會決議等文件；
④協助公司擬定上市方案，對方案所涉有關問題進行法律方面的論證；就其中遇到的有關法律適用方面的疑難問題，向政府有關主管部門進行咨詢；
⑤協助辦理公司債權、債務項下的有關合同、協議向股份公司的轉移/變更手續；
⑥協助辦理公司資產（包括但不限于商標權、專利權等）權屬向股份公司的轉移/變更手續；
⑦協助起草、修改各類法律文件，包括但不限于發起人協議、股份公司（短）章程、各類關聯交易協議、避免同業競爭承諾、向有關主管部門報批文件、第三方同意文件等；
⑧協助辦理有關股份公司設立、登記、備案等報批手續；
⑨協助股份公司召開創立大會，起草有關會議文件及上市前適用的公司治理制度文件；
⑩從事其他為實現本階段目標所需的律師工作。
2.2.3股票發行上市階段
①協助股份公司召開臨時股東大會、董事會，起草有關會議文件；
②協助股份公司擬定其上市后生效的（長）章程（依據中國證監會《上市公司章程指引》制定的章程）及其他公司治理制度文件；
③協助股份公司獲得有關政府主管部門如稅務、社保公積金、工商等部門對股份公司的納稅、社保公積金、工商等方面情況的證明文件；
④對股份公司募集資金用途所涉事宜進行審慎調查，根據股份公司的委托，協助擬定A股上市過程中的相關法律文件，包括但不限于收購協議、股權轉讓協議等（如需）；
⑤向相關監管機構出具有關A股上市的法律意見書及律師工作報告，并協助股份公司回復監管機構反饋的各種問題；
⑥審查A股招股說明書及向中國證監會及/或證券交易所（視公司擬上市板塊屆時審核規則而定）提交的有關申報文件等文件，并就涉及的法律問題提供法律意見和建議，并根據監管機構的要求起草或出具其他文件；
⑦就招標人申請A股上市過程中可能涉及的法律問題提供咨詢、建議，并就上述問題的解決，協助公司與相關監管機構溝通；
⑧從事其他為實現本階段目標所需的律師工作，包括但不限于審查《承銷協議》及與其他中介機構所簽《委托協議》，并提出意見和建議，就與為實現本階段目標相關的法律問題，向公司提供法律意見等。
2.2.4為招標人在申請A股上市過程中可能涉及的法人治理、組織架構、經營管理、股權結構調整、重大事項決策、對外投資和分支機構等法律問題提供咨詢、建議，并為公司A股上市之目的從法律角度協助審閱與環境保護和安全生產、訴訟仲裁和行政處罰相關的文件（為免疑義，中標人向招標人提供的前述訴訟仲裁法律服務不包含接受任何一方的委托或指派，擔任相關方代理人或辯護人參加訴訟、仲裁、調解活動或代寫訴訟及相關法律文書的工作）。
2.3標段劃分：一個標段；
2.4服務期限：自簽訂合同之日起至成功在證券交易所發行上市，并根據法定要求（如有）持續督導。
2.5質量成果：滿足招標文件要求。
3. 投標人資格要求
3.1投標人為具有合法資格的國內知名律師事務所，依法設立十年以上并經行業主管機關最近年度年檢合格【提供律所執業證副本】，近三年（2021年1月1日至今）至少入圍錢伯斯或legal500等權威排名機構排名或推薦名單；【在確認函中列示獲獎、入圍屆次及獎項名稱】
3.2投標人近三年（2021年1月1日至今）作為發行人律師參與并成功在境內上市的項目不少于10個；【在確認函中列示上述項目名稱，并需附上招股說明書等公開文件中提及投標人作為其律師的頁面截圖】
3.3項目組負責人為律所主任或合伙人，且具有8年以上執業經驗。【在確認函中說明，并提供司法局公示的投標律師信息截屏】
3.4財務要求：財務狀況良好，需提供近2年度（2021年度、2022年度）財務審計報告（企業成立不足2年，提供企業成立至今的）。
3.5存在下列不良狀況或不良信用記錄的投標人，不得參加本次招標：
（1）在國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入嚴重違法失信企業名單；
（2）在“中國執行信息公開網”網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被執行人名單。
3.6本次招標不接受聯合體。
4.報名需交驗的資料（原件及復印件一套，驗原件留復印件）
凡有意參加投標者，請于2024年4月18日至2024年4月22日，上午9時00分至11時30分，下午13時30分至16時30分之間將以下資料原件掃描件按順序（要求圖片清晰可辨）發送至郵箱jnjz707@163.com進行信息填報：
（1）法定代表人身份證明或法人授權委托書及授權代表身份證；
（2）行業行政主管部門頒發的律師事務所執業許可證、錢伯斯或legal500等權威排名機構排名或推薦名單確認函；
（3）作為發行人律師參與并成功在境內上市的項目確認函；
（4）項目組負責人律所主任或合伙人證明、執業經驗證明確認函；
（5）財務審計報告；
（6）不存在3.5項所列情形的承諾確認函、國家企業信用信息公示系統、“中國執行信息公開網”信用查詢截圖；
注：①潛在投標人須在規定時間前提交以上證明資料，逾期不提交或提交資料不滿足要求視為不符合條件；
②投標人如采取網上信息填報的方式，須在郵箱寫信欄中注明所報項目名稱、聯系人、聯系電話、電子郵箱，并電話通知代理機構；
③報名時的資料查驗不代表資格審查的最終通過或合格；
④投標人提供的所有資格證明文件均應具有可追溯性，如有虛假，招標人有權終止合同并追究投標人的責任。
5. 招標文件的獲取
1.時間：2024年4月18日9時00分至2024年4月22日16時30分（北京時間）
2.地點：濟南市高新區新濼大街1666號三慶齊盛廣場1號樓1506室
6. 投標文件的遞交
詳見招標文件。
7.發布公告的媒介
本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺、濟南建招工程咨詢有限公司網上發布。
8.聯系方式
招標人：山東微波電真空技術有限公司
地址：山東省濟南市歷城區王舍人街道工業北路礦源路9號15號樓1樓101室
聯系人：劉部長 聯系方式：0531-59556126
代理機構：濟南建招工程咨詢有限公司
地址：濟南市高新區三慶齊盛廣場1號樓15層1506室
聯系人：張明曉 聯系方式：0531-88887567
